В Украине разоблачили российскую финансовую пирамиду «Life is good» на почти $40 миллионов

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду на почти 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ.

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "приумножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 миллионов долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения в проект новых участников. Полученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. Прежде всего это граждане страны-агрессора. Сначала "проект" действовал только на территории рф, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружено:

- компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
- сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

Сейчас одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).