В Одессе разоблачили «конверт» с месячным оборотом в 50 миллионов гривен

Сегодня в Одессе сотрудники областного СБУ разоблачили конвертационный центр с месячным оборотом более чем в 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в СБУ, в данном конвертационном центре «отмывались» деньги местных коммерческих структур. На протяжении полутора лет организаторы «конверта» помогали предпринимателям обналичивать деньги, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов.

Также спецслужбы установили, что часть денежных средств, полученных от сделок предназначалась для финансирования незаконных вооружённых формирований так называемой «ДНР».

Во время обысков силовики обнаружили у фигурантов дела печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов, бухгалтерскую документацию и соответствующую компьютерную технику.

На данный момент наложен арест на счета предприятий, которыми пользовались организаторы «конверта».