СБУ в Киеве закрыла фейковую инвестиционную компанию, выманившую у вкладчиков 9 миллионов гривен

В Киеве СБУ пресекла деятельность подпольного телекоммуникационного центра. Организаторы присвоили 9 миллионов гривен, которые им отдали украинцы и иностранцы для участия в международных инвестиционных проектах.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть копий сайтов международных инвесткомпаний.

«Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их», - говорится в сообщении.

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых «денежных мулов» - людей, банковские карты которых являются «транзитными» для присвоенных денег.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг «аутсорса» другим мошенническим проектам. К сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра обнаружили: компьютерную технику и мобильные устройства; образцы программного обеспечения, используемого для присвоения денег и вывода их на криптокошельки.