СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з оборотом 15 млрд грн за участю колишніх посадовців ДПС

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюром викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. Голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній.

За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 мільярди гривень. За даними слідства, "схема" полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у:

- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Як повідомили в НАБУ, унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень.

"Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств. Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС", - зазначили у відомстві.

"Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));

- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

- ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - заявили в СБУ.

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України. Наразі триває досудове розслідування.

Джерело