На Закарпатье спецназ полиции задержал аферистов, которые обманывали иностранцев при продаже криптовалюты

Полиция Закарпатья обезвредила преступную группировку, члены которой организовали масштабную мошенническую схему.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который под видом продажи криптовалюты занимался выманиванием денег у иностранцев и украинских переселенцев за рубежом. Четырем основным фигурантам преступления уже сообщили о подозрении, трое из них находятся в изоляторе временного содержания.

Организатором схемы является киевлянин, который для совершения преступления обустроил в Ужгороде офис и привлек к противоправной деятельности около 20 фигурантов. В частности, свою жену, которая отвечала за подбор кадров, специалиста по ИТ-технологиям, который занимался выводом средств с предприятия, днепрянина, который был его "правой рукой" в этой схеме, и полиграфолога, который с помощью технических средств осуществлял проверку потенциальных сотрудников. Это делалось во избежание возможной утечки информации и попадания в их преступный круг агентов правоохранительных органов.

Остальные фигуранты работали операторами, то есть осуществляли звонки гражданам и предлагали криптовалюту на продажу. К ним были особые требования - знание иностранных языков, таких как чешский, польский, венгерский и словацкий.

Закарпатские полицейские провели спецоперацию и, при силовой поддержке бойцов КОРДа, задержали организатора в Киеве. Задержаны и два его сообщника - днепрянин и специалист по ИТ из Львова. Все они сейчас находятся в изоляторе временного содержания на территории Закарпатской области. Также правоохранители провели ряд обысков в разных регионах страны, где организатор владеет недвижимым имуществом. В частности в Киеве и Виннице.

Сейчас оперативники устанавливают перечень всех пострадавших от преступной деятельности, пока самая большая установленная сумма, которую выманили злоумышленники у одного из потерпевших - 60 тысяч долларов США. За содеянное мошенникам грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.