ДБР затримало вугільного бізнесмена Кропачова за підозрою в махінаціях

У пʼятницю, 17 травня, працівники Державного бюро розслідувань затримали власника групи компаній "Укрдонінвест", що займається вугільним бізнесом та видобутком газу та власника каналу Ukrainе World News Віталія Кропачова.

Про це повідомляє hromadske, посилючись на власні джерела у Державному бюро розслідувань.

"Це правда. Тривають активні оперативні дії", - сказали в ДБР.

Причина затримання бізнесмена наразі невідома. Правоохоронці пообіцяли надати більше деталей згодом.

За даними ЗМІ, Кропачова підозрюють в махінаціях у вугільній сфері. Через своє підприємство та службовців Міністерства енергетики й Державної податкової служби він завдав державі шкоди на понад 2 мільярдів гривень, вважає слідство.

У ДБР заявивли, що український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство «ВК «Краснолиманська».

"Держпідприємство залежне від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування «нульової» ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою.

При цьому товариство користувалось обладнанням державного підприємства", - йдеться у повідомленні ДБР.

У межах протиправного механізму керівництво держпідприємства сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивалися через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна.

Слідство наразі задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування:

- Неправомірне застосування ПДВ: ТОВ «Краснолиманське» у період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 рр. неправомірно застосовувало податкову пільгу — нульову ставку ПДВ на вугілля на загальну суму 75 мільйонів 105 тисяч гривень.

- Нереєстрація податкових накладних: Члени злочинної організації умисно не реєстрували податкові накладні держпідприємства, що призвело до боргових зобов’язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів на суму 2 мільярдів 194 мільйонів гривень

- Ухилення від сплати ПДВ: Керівництво підприємства у період з 1 січня 2022 по 30 вересня 2023 рр. не здійснило реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ «Краснолиманське» на понад 1 млрд грн, через що держпідприємство ухилилося від сплати ПДВ на суму 169 мільйонів 938 тисяч гривень.

- Несплата податкових зобов'язань: Станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства було задекларовано, але не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 мільярд 124 мільйонів гривень.

Крім того, слідство встановило, що службові особи ТОВ «Краснолиманське», за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отримані від зазначених протиправних дій на майже мільярд гривень.

"Працівники ДБР повідомили про підозру:

1. Бенефіціарному власникові ТОВ «Краснолиманське» за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ст. 219 (доведення до банкрутства), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна одержаного злочинним шляхом) КК України.

2. Управителю фінансами бізнесмена за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.

3. Директору ТОВ «Краснолиманське» за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України;

4. Головному бухгалтеру ТОВ «Краснолиманське» за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років позбавлення волі", - зазначили в ДБР.

Зазначимо, що бізнесмен Віталій Кропачов є власником "Укрдонінвесту", який займається вугільнии бізнесом та видобутком газу. У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му - шахту "Краснолиманська".

Бізнесмен також має активи в машинобудівній, будівельній та транспортній галузях. А ще володіє медіаактивами: у 2019 році купив телеканали "Інфо 24", "ТВі" та "Погода", а в грудні 2021-го — компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн".

У 2022 році Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023-му запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Раніше правоохоронці розслідували причетність Кропачова до схеми, у межах якої впродовж 2016-2018 років група людей фактично встановила контроль за державними закупівлями "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське №1". Ці підприємства закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, незаконно переплативши понад 51 млн гривень, стверджувало слідство.

Джерело