НБУ оштрафовал банк мужа министра финансов Маркаровой

Национальный банк Украины оштрафовал "КБ "Аккордбанк", которым владеет муж министра финансов Оксаны Маркаровой, на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба регулятора, причиной штрафа стало ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Конечным бенефециаром и владельцем "Аккордбанка" является Даниил Волынец – муж Оксаны Маркаровой.

• Читайте больше на нашем Telegram-канале. Присоединиться к нему можно ЗДЕСЬ

Согласно данным регулятора, по состоянию на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд гривен.

Источник: strana.ua