Легалізація понад $2 млн: підозрюється експосадовець Київської митниці

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.

Аби легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області.

• Читайте більше в нашому Telegram-каналі. Приєднатися до нього можна ТУТ 

Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.

Щоб приховати це, комплекс оформили на близького родича.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело