У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську, організував колишній депутат Дніпровської міської ради: одні й ті самі квартири продавали двічі.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Одні й ті самі квартири продавали двічі. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців", – написав він у Телеграм.

За даними слідства, її організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об'єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.

За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про ЖК "Дельмар". У організації схеми підозрюють Олександра Леонідовича Турчина.

На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень.

"Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало", – розповів генпрокурор.

Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об'єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн.

За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.

Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків — понад 175 млн грн.

За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.

Повідомлено про підозру дев'ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

"Це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів", – написав Кравченко.

"Завдання прокуратури встановити кожен епізод, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми", – додав він.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України. За даними медіа, йдеться про полковника Віталія Куліша.

За даними слідства, Куліш отримав 10 тисяч доларів за те, що не мобілізував трьох військовозобов’язаних, зняв їх із розшуку в системі "Оберіг" та створив умови для безперешкодного бронювання за місцем роботи.

Посадовець отримав 15 тисяч доларів за уникнення мобілізації. 

Раніше, як зазначається, у межах цього провадження Куілш отримав ще 5 тисяч доларів за недопущення направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження ВЛК. Загалом же Куліш отримав 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Посадовця затримано в порядку статті 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем його служби та проживання готується повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

СБУ та Нацполіція ліквідували у Львівській області мережу шахрайських кол-центрів. У підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили майже 2 млн доларів та елітний автопарк на 1 млн доларів.

Як повідомило управління СБУ Львівщини 12 серпня, мережа підпільних кол-центрів видурювала кошти у громадян України та ЄС. Під час обшуків у зловмисників виявили майже 2 млн доларів США та 300 тис. грн готівкою, а також елітний автопарк на загальну суму понад 1 млн доларів.

Як з’ясувало слідство, шахрайська схема діяла під виглядом надання фінансових послуг. Оператори кол-центрів телефонували потенційним жертвам та представлялися працівниками банків та інших фінустанов.

Шахраї переконували потерпілих, що для нібито захисту їхніх заощаджень потрібно надати банківські реквізити або самостійно переказати кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки.

Львівська обласна прокуратура уточнила, що провели 23 обшуки у квартирах та авто 15 організаторів чи учасників мережі шахрайських кол-центрів. Окрім майже 2 млн доларів, виявили та вилучили 11 елітних авто, серед яких Audi, Porsche та Lexus, а також два мотоцикли BMW, 39 мобільних телефонів, банківські картки, елітні наручні годинники Rolex, Cartier, Rado та Certina, ювелірні вироби, а також пристрої для куріння та подрібнення канабісу.

ДБР у співпраці з МВС затримало начальника одного з підрозділів поліції охорони Дніпропетровщини, якого підозрюють в організації систематичних поборів з понад 100 підлеглих. За даними слідства, щомісяця поліцейські передавали керівництву понад 300 тисяч гривень.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, затриманий – начальник Криворізького міського відділу Управління поліції охорони Дмитро Кунерт.

У ДБР зазначають, що схема діяла близько року. Понад 100 поліцейських мали щомісяця передавати керівництву від 3 до 8 тисяч гривень зі свого грошового забезпечення та премій.

Тим, хто відмовлявся платити, могли зменшити щомісячну премію або не виплатити щорічну матеріальну допомогу.

У ДБР заявили, що задокументували десятки випадків передачі грошей.

Бюро також оприлюднило відео таких епізодів. На одному з фрагментів поліцейський після повернення від банкомата передає кошти т.в.о. командира роти.

На іншому записі підлеглий каже керівнику, що цього місяця отримав приблизно на 5 тисяч гривень більше. Той пояснює, що йому надійшла "матеріалка" і що виплата мала бути більшою приблизно на 6 тисяч гривень.

8 серпня начальника підрозділу затримали під час спроби перетнути державний кордон України. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

Суд відправив його під варту з можливістю внесення 1 млн 164 тисяч гривень застави. За інформацією джерел УП, визначену судом заставу вже внесли.

Повідомляється, що у червні підозри у цій справі вже отримали заступник начальника підрозділу, командир роти та заступник командира роти.

"Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 300 тис. грн у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки, документацію та інші докази.

Усім чотирьом фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 1 млн. 164 тис. гривень.

Досудове розслідування триває".

Джерело

Джерело

Перед судом постануть колишній кінцевий бенефіціарний власник «ПриватБанку» Ігор Коломойський та п’ятеро учасників організованої ним групи. НАБУ та САП обвинувачують їх у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.

“За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар «ПриватБанку», тодішній голова Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю”, - йдеться в повідомленні.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень з метою легалізації перевели на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.

У вересні 2023 року учасникам оборудки повідомили про підозру. У липні 2025 року слідство у справі завершили.

Джерело

Про це повідомив Telegram-канал «Декабристська Правда».

Так, вчора у місті Південноукраїнську працівники СБУ та прокуратури провели масові обшуки. 

Як виявилося, у місті Південноукраїнську було налагоджено схему ухилення від мобілізації.

Ця схема працювали вже декілька років, але тільки її побачили правоохоронці 

Прокуратура провела обшуки у керівників закладів при виконавчому комітеті Південноукраїнської міської ради, депутата та працівників виконавчого комітету:

Управління соціального захисту населення — Ельвіри Гехад;

Служби у справах дітей Південноукраїнської міської ради — Миколи Гопкала;

депутата Південноукраїнської міської ради — Марата Шаріффуліна;

та керуючого справами виконавчого комітету — Віталія Паненка.

Все б нічого, але задумайтеся: мова йде про посадових осіб, які є членами комісії зі встановлення факту здійснення особою постійного догляду. 

У складі цієї комісії є ще одна дуже цікава особа — працівник місцевої поліції, на якого чомусь не звернули уваги працівники прокуратури, хоча він там не дарма є «членом» ! 

Це місцева зірка корупції Вова Швидя, який начебто мав стежити за законністю всього, але, навпаки, як халуй свого господаря місцевого начальника поліції міста Федорчука, прикривав цю корумповану зграю, за що й отримував відкати та ділився зі своїм шефом ! 

Як кажуть люди, працівники поліції Федорчук та його «халуй» Швидя та всі члени комісії постійно підшукували людей, яким була потрібна відстрочка від мобілізації, та за суми від 3000 до 5000 доларів вирішували через комісію питання ухилення від мобілізації, адже комісія видавала акти про догляд за хворими для отримання відстрочки.

Але є нюанс: довідки — фіктивні.

Тож постає головне питання: хто буде наступним — покаже час.

Відповідати буде кожен, хто порушив закон.

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього посла України у США Ольги Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Прокуратура просила суд призначити Стефанішиній заставу у 13,1 млн гривень.

Ольга Стефанішина заявила, що у неї немає коштів для внесення застави, але буде їх шукати.

«У мене немає коштів – ні 13, ні 10, ні 6 [мільйонів]. Але, звичайно, я буду шукати ці кошти, щоб мати можливість внести заставу», – сказала вона.

Стефанішина додала, що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення.

Стефанішину підозрюють у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. За словами прокурора, йдеться про підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення і два епізоди недостовірного декларування.