Зеленський схвалив довічний фінмоніторинг для чиновників

Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг високопосадовців. Зокрема, ухвалення цього закону — останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.

Про це йдеться в законі №9269-д на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що замість трьох років після звільнення з посади, топпосадовці матимуть фактично довічний статус politically exposed persons (PEP), або політично значущі особи.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу , тобто, наприклад, банки, повинні застосувати до PEP, членів їхніх сімей і пов’язаних із ними людей ризикоорієнтований підхід.

Варто додати, що цей законопроєкт є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду та Єврокомісії.