На Миколаївщині податківці виявили мільйонні фінансові махінації

У Миколаївській області за десять місяців 2026 року податківці виявили підозрілі фінансові операції на загальну суму понад 35 мільйонів гривень. За результатами перевірок правоохоронці відкрили п'ять кримінальних проваджень, а до державного бюджету вдалося відшкодувати понад 24 мільйони гривень збитків.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

З січня по жовтень фахівці податкової підготували 26 аналітичних висновків щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Із них 18 документів підготували за власною ініціативою, решту — на запити правоохоронних органів.

За переданими матеріалами правоохоронці відкрили п'ять кримінальних проваджень. Крім того, щодо дев'яти суб'єктів господарювання ухвалили рішення про долучення відповідних матеріалів до кримінальних проваджень.

Окрему увагу приділили поверненню коштів до бюджету. За результатами проведених заходів державі відшкодували понад 24 мільйони гривень збитків. Також правоохоронці арештували майно вартістю понад 11 мільйонів гривень. Його планують реалізувати, а отримані кошти спрямувати до державного бюджету.

У податковій зазначили, що протягом звітного періоду виявили та внесли до Реєстру підозрілих фінансових операцій 14 повідомлень на загальну суму понад 35 мільйонів гривень. Відповідні матеріали передали до Державної служби фінансового моніторингу для подальшого реагування.